Источник:
Киселевский городской суд вынес приговор бывшему руководителю ООО «СЭТ-42». Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств.
В 2019 году он не оплатил услуги по передаче электрической энергии, причинив ущерб филиалу ПАО «Россети» в размере более 355 миллионов рублей. Полученные средства размещались на депозитных счетах возглавляемой им компании для извлечения дополнительного дохода.
Часть суммы — свыше 13 миллионов рублей — была легализована через фиктивные сделки и финансовые операции с использованием банковских счетов родственников, а также операций с иностранной валютой, страховыми продуктами и ценными бумагами.
Для доступа к счетам организации он незаконно приобрел цифровые ключи, привлекая для этого номинального руководителя общества.
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Также сохранен арест на движимое и недвижимое имущество осужденного, его бывшей супруги и ее матери. Приговор пока не вступил в законную силу.
