Уголовное дело против 50-летнего жителя Кемеровской области направлено в Междуреченский городской суд. Мужчине инкриминируют мошенничество и кражу на общую сумму свыше 170 миллионов рублей.
Следствие установило, что в период с января 2015 по октябрь 2020 года обвиняемый, занимая должность директора организации, распространял ложные сведения о своём успешном бизнесе в угольной отрасли. Фактически он создал финансовую пирамиду, занимая деньги у знакомых и коллег под обещания вернуть долг с процентами.
Потерпевшие, доверяя ему, оформляли кредиты, брали в долг у третьих лиц и продавали имущество, чтобы передать ему средства. Несколько раз обвиняемый выплачивал так называемые дивиденды, после чего переставал выполнять обязательства.
Всего в деле значатся 13 потерпевших, размер ущерба для каждого составил от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. В ходе расследования изъято множество расписок, подтверждающих получение денег.
Также было установлено, что фигурант, воспользовавшись доверием одной из потерпевших, похитил остаток средств с её банковской карты под предлогом погашения долга.
Обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Он пояснил, что вынужден был привлекать новых людей, поскольку не имел возможности рассчитаться с предыдущими вкладчиками, при этом часть средств присваивал.
Имущество мужчины было арестовано и реализовано с торгов для частичного возмещения ущерба. Собранные доказательства переданы в суд, где ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
