Следственный комитет Кузбасса сообщил о передаче в суд дела пятерых местных жителей. Их обвиняют в неправомерном обороте денежных средств и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.
С 2016 по 2023 год, по версии следствия, участники группы искали граждан, готовых за вознаграждение оформить на себя фирму или индивидуальное предпринимательство. Эти люди открывали банковские счета и передавали доступ к ним организаторам. В дальнейшем подставные владельцы не контролировали свои счета — распоряжение деньгами полностью переходило обвиняемым.
Общий объём средств, прошедших через такие счета, превысил 990 млн рублей.
Один из фигурантов, 45-летний мужчина, привлёк к схеме собственного несовершеннолетнего сына. Подросток подыскивал желающих стать подставными предпринимателями среди студентов одного из учебных заведений Березовского.
В ходе расследования следователи допросили более 60 свидетелей. Они провели свыше 40 бухгалтерских экспертиз, более 20 очных ставок и более 40 обысков. Материалы дела составили 230 томов.
Суд арестовал имущество обвиняемых на сумму более 7,5 млн рублей. Дело направлено в суд.
