Источник:
Следственный отдел по городу Новокузнецк предупредил жителей об уголовной ответственности за участие в нелегальных финансовых операциях, связанных с мошенничеством.
В последнее время зафиксирован рост случаев вовлечения граждан, включая несовершеннолетних и социально незащищённых лиц, в так называемые дропперские схемы.
Дропперы, или дропы, выступают посредниками в незаконных операциях. Они предоставляют мошенникам свои банковские карты или счета, а также переводят и обналичивают похищенные средства, помогая преступникам запутать следы и вывести деньги.
Чаще всего в роли дропперов оказываются:
- подростки и студенты;
- лица, приехавшие на заработки из небольших населённых пунктов;
- граждане, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации;
- безработные и пенсионеры.
В обязанности такого посредника обычно входят:
- перевод денег на незнакомые счета по указанию кураторов;
- обналичивание и внесение чужих средств через банкоматы;
- оформление на своё имя банковских карт и передача реквизитов или самих карт третьим лицам;
- участие в транзите денег между потерпевшими и преступниками.
Мошенники используют различные способы вербовки:
- предложение подработки за простое оформление карты с вознаграждением;
- вовлечение через сетевой маркетинг с выплатами за привлечённых людей;
- легенду об ошибке перевода с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты.
Участие в этих схемах влечёт серьёзные правовые последствия. Уголовная ответственность по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» наступает с 16 лет. Санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.
Следственный отдел призывает граждан проявлять бдительность, не соглашаться на сомнительные предложения о заработке, связанные с оформлением банковских карт, и не передавать данные своих карт третьим лицам.
